Як розібратися з фінансовим моніторингом та вимогами банку?

[Mendalina 0]

Привіт! Банк раптом почав вимагати купу документів щодо походження коштів та заблокував платежі. Дехто каже, що треба проходити реєстрацію в кабінеті Фінмон, але я зовсім не розуміюся на цих процедурах. Порадьте нормального адвоката.
 

Изменено 21 июля пользователем Mendalina

[Weialiela 0]

Привіт. У мене була схожа ситуація з комплаєнсом і банком, коли знадобилася допомога фахівця. Я зверталася до адвокатського бюро Олени Корнієнко, і вона допомогла розібратися з усіма вимогами, підготувати документи та налаштувати процеси, включно з питаннями, коли потрібна реєстрація в кабінеті Фінмон. Дуже кваліфікована підтримка!