Перейти к содержанию
Форум VIP CS

Как создать новую тему forum.vipcs.pp.ua ??


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
[url=https://www.pravda.ru/realty/1993073-zhilkooperativ/]ПК Бествей рейдерский захват[/url]
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
[url=https://www.pravda.ru/realty/1993073-zhilkooperativ/]ПК Бествей рейдерский захват[/url]
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[url=https://luanndenny95800.over-blog.com/2024/04/how-to-turn-your-dark-web-sites-from-blah-into-fantastic.html]darknet drug market[/url] fcl [url=https://genius.com/davej3568721208]darknet drug links[/url] hui [url=https://genius.com/marjoriegeary48]dark market[/url] owo [url=https://upbeat-marigold-htx7fl.mystrikingly.com/blog/warning-darknet-websites]tor drug market[/url] uaa [url=https://te.legra.ph/Darknet-Market-Links-And-Love-Have-Nine-Things-In-Common-04-06]darknet drugs[/url] jvi [url=https://peatix.com/user/21672004]darkmarket url[/url] ffh [url=https://worldcosplay.net/member/1747488]dark market list[/url] gxe [url=http://lararen1535.loxblog.com/post/3/Five%20Issues%20Folks%20Hate%20About%20Darknet%20Markets%202024.htm]dark web market urls[/url] fhc [url=https://www.tumblr.com/shelliburnette/746824658020614144/the-do-this-get-that-guide-on-darknet-market-list]darknet market lists[/url] ttd [url=https://thaddeusross861.edublogs.org/2024/04/09/dark-web-market-reviews-tips/]dark web market urls[/url] wub [url=https://thegadgetflow.com/user/jackie-arias/]dark web market[/url] nix [url=http://www.stes.tyc.edu.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=1564713]onion dark website[/url] gii [url=https://peatix.com/user/21742578]darknet market links[/url] wxl [url=https://worldcosplay.net/member/1749014]darknet markets 2024[/url] hzw [url=https://deek44635911295.edublogs.org/2024/04/06/answered-your-most-burning-questions-about-dark-web-markets/]dark web market links[/url] fcw [url=https://telegra.ph/7-Examples-Of-Darknet-Markets-Onion-04-04]dark web sites[/url] eww [url=https://www.divephotoguide.com/user/ceryskauffmann]darkmarket link[/url] zpu [url=https://click4r.com/posts/g/16329009/4-incredible-dark-web-link-transformations]dark web markets[/url] bmd [url=https://genius.com/darnellleger879]tor drug market[/url] epj [url=https://www.divephotoguide.com/user/stacygrayson363]dark market 2024[/url] [url=https://genius.com/priscilla90073]dark web marketplaces[/url] zkp [url=https://warm-dolphin-htjdrr.mystrikingly.com/blog/darkmarkets-report-statistics-and-facts]darknet drug store[/url] yoz [url=https://margheritascogg.bravesites.com/entries/general/Finding-The-Best-Dark-Markets]darknet magazine[/url] xdm [url=https://anotepad.com/note/read/s3waqgi8]dark web markets[/url] kmk [url=https://disqus.com/by/cleogariepy/about/]dark market list[/url] kjs [url=https://disqus.com/by/leonelkilfoyle/about/]darknet magazine[/url] aqd [url=https://doodleordie.com/profile/edenhockaday733]darknet markets url[/url] kgx [url=http://www.stes.tyc.edu.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=1551194]darknet site[/url] utk [url=https://www.longisland.com/profile/terrencejasper]dark market[/url] kqj [url=https://doodleordie.com/profile/alulauna247786]dark market onion[/url] zcw [url=https://te.legra.ph/Cool-Little-Darknet-Markets-2024-Software-04-09]darknet market[/url] loj [url=https://te.legra.ph/How-To-Get-A-Dark-Market-Link-04-06]darkmarket url[/url] nau [url=https://www.cheaperseeker.com/u/minniewiliams9]darkmarket[/url] amu [url=https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6742687]dark web market list[/url] nth [url=https://billyblocher30.over-blog.com/2024/04/the-real-story-behind-darknet-marketplace.html]dark market link[/url] sdx [url=http://qooh.me/petetomczak9658]darkmarket link[/url] wex [url=https://www.cheaperseeker.com/u/jaysoncuevas911]darkmarket[/url] hsh [url=https://genius.com/sylviapoole4405]darkmarket url[/url] snp [url=https://dean74c32757368.bravesites.com/entries/general/What-Is-Darknet-Markets-Url-]cryptomarkets darknet[/url] mrl [url=https://click4r.com/posts/g/16306272/3-ways-you-may-develop-your-creativity-using-tor-drug-market]darkmarkets[/url]

[url=http://www.stes.tyc.edu.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=1531753]dark web market list[/url] darknet markets url [url=https://click4r.com/posts/g/16330413/it-s-about-the-dark-markets-2024-stupid]darkmarket[/url] dark web market [url=https://www.divephotoguide.com/user/louises77022392]darknet drug store[/url] darknet markets 2024 [url=https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3500699]darknet magazine[/url] darknet markets 2024 [url=https://click4r.com/posts/g/16197505/six-tips-on-dark-web-marketplaces-you-can-t-afford-to-miss]dark websites[/url] darknet market links [url=https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=3488329]onion dark website[/url] dark market list [url=https://brandonhirschfeld565.bloggersdelight.dk/2024/04/09/ten-fb-pages-to-observe-about-darkmarket-url/]darkmarket link[/url] darknet marketplace [url=https://telegra.ph/Warning-These-9-Mistakes-Will-Destroy-Your-Darkmarket-Url-04-09]darknet markets url[/url] dark web drug marketplace [url=https://genius.com/karllawler4288]darknet markets url[/url] darkmarket url [url=https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6742123]darknet site[/url] darknet markets [url=https://guyf4625289665715061.bloggersdelight.dk/2024/04/09/take-10-minutes-to-get-started-with-dark-web-markets/]dark market[/url] darkmarket 2024 [url=https://www.divephotoguide.com/user/stacygrayson363]dark web market[/url] dark markets [url=https://disqus.com/by/tresaandrade/about/]darknet drug store[/url] darknet markets onion address [url=https://www.cheaperseeker.com/u/danielawesolows]dark web drug marketplace[/url] darknet market links [url=http://alannasuter.loxblog.com/post/3/Five%20Questions%20Answered%20About%20Best%20Darknet%20Markets.htm]darknet markets onion address[/url] darknet market lists [url=https://carmine-elephant-x085fl.mystrikingly.com/blog/why-darknet-markets-onion-address-is-the-only-skill-you-really-need]darkmarket link[/url] best darknet markets [url=https://massachusetts.budtrader.com/author/augustahaygood/]darkmarket 2024[/url] dark web market links [url=https://nhverwin604127965870.bloggersdelight.dk/2024/04/04/get-rid-of-darknet-markets-onion-problems-once-and-for-all/]darkmarket list[/url] darknet market lists [url=https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6721583]darknet market[/url] darknet sites [url=https://thaddeusross861.edublogs.org/2024/04/09/dark-web-market-reviews-tips/]dark web drug marketplace[/url] tor markets 2024 [url=https://www.longisland.com/profile/margarettemcvil]onion dark website[/url] darknet market lists [url=http://jlskatrina2.loxblog.com/post/2/The%20]dark web markets[/url] darknet drug links [url=https://phoebegeer4461536467.bloggersdelight.dk/2024/04/07/darknet-markets-links-reviews-guide/]darknet markets[/url] darknet site [url=https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6721132]darknet drug links[/url] darknet markets links [url=https://www.fundable.com/nam-weinberg]darkmarket link[/url] bitcoin dark web [url=https://carmine-elephant-x085fl.mystrikingly.com/blog/why-darknet-markets-onion-address-is-the-only-skill-you-really-need]darknet market lists[/url] darknet market links [url=http://amandashaver039.wikidot.com/blog:3]darkmarket link[/url] darknet drug links [url=https://www.fundable.com/clement-sylvia]dark web markets[/url] dark markets [url=http://iva34m871636098.over-blog.com/2024/04/dark-market-url-reviews-tips.html]darknet drug store[/url] darknet market list [url=https://www.tumblr.com/carrollmoultrie/747096000500498432/why-everyone-is-dead-wrong-about-dark-web-link-and]darknet market list[/url] darkmarket link

https://worldcosplay.net/member/1750469 dark web marketplaces https://unajewett649108.bravesites.com/entries/general/Eight-Odd-Ball-Tips-on-Dark-Web-Link tor markets 2024 https://evangeline1683.edublogs.org/2024/04/06/some-people-excel-at-darknet-market-and-some-dont-which-one-are-you/ dark market url https://www.divephotoguide.com/user/brigittebrackma dark markets https://warm-dolphin-htjdrr.mystrikingly.com/blog/darkmarkets-report-statistics-and-facts dark web markets https://www.longisland.com/profile/andersonleidig dark web marketplaces https://oregon.budtrader.com/author/jermaineillingw/ darknet site https://vsfelaine83891784870.bloggersdelight.dk/2024/04/06/what-can-you-do-to-save-your-dark-websites-from-destruction-by-social-media/ darkmarkets https://peatix.com/user/21676747 darknet markets onion address https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=6721263 darknet site

[url=http://klasa5a.phorum.pl/viewtopic.php?f=1&t=4052]dark web markets jaada[/url]
[url=https://forum.sig.digital/viewtopic.php?f=11&t=36887]bitcoin dark web ctmvx[/url]
[url=https://aircompare.us/forums/viewtopic.php?t=222936]darknet market list ihpyc[/url]
[url=https://demo.themexbd.com/wpt/bravvo/blogs-iphone-apps/#comment-74002]darkmarket list ittlj[/url]
[url=https://preventiescherm.com/2020/05/02/nagelstudioschermen/#comment-23864]cryptomarkets darknet nyabs[/url]
[url=https://themastergames.com/mybb/thread-dark-web-market-urls-bczln]dark web market urls bczln[/url]
[url=http://fizzleblood.net/viewtopic.php?t=51725]darknet market nurnv[/url]
[url=http://elbanditos.phorum.pl/viewtopic.php?f=20&t=12439]darknet markets onion address olgmn[/url]
[url=http://www.supercity.at/blog/allgemein/supercity/brenk-mc-eiht/comment-page-9804#comment-873466]darkmarkets bvqbq[/url]
[url=http://nwn.phorum.pl/viewtopic.php?f=37&t=241790]cryptomarkets darknet bkksb[/url]
[url=https://osteochondraldefect.net/forum/index.php?topic=62488.new#new]dark market hceno[/url]
[url=http://widemind.phorum.pl/viewtopic.php?f=1&t=971]dark web marketplaces zgztr[/url]
[url=http://o25.name/node/533?page=830#comment-41619]darkmarkets njdgr[/url]
[url=https://odulshop.com/urun/feyza-3363-kadin-pijama-takim-beyaz-mavi/#comment-7535]darknet drug market qqdhb[/url]
[url=http://n98077fz.bget.ru/stati/astronomija/cryptomarkets-darknet-pclhb.html]cryptomarkets darknet pclhb[/url]
[url=https://shopcms.vsupport.club/topic/6526-winning-decipherable-girls/page-71#entry69550]darknet markets url aoudr[/url]
[url=http://teriforum.katja.cz/viewtopic.php?f=3&t=42182]tor markets 2024 crngd[/url]
[url=https://jujufresh.com/sabahlari-kolaylastirmanin-bazi-yollari/#comment-5948]best darknet markets uqjgm[/url]
[url=http://rokforall.altervista.org/showthread.php?tid=1000&pid=30181#pid30181]darknet market list lhmua[/url]

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...